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上海科泰电源股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告

2023-12-11

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于 2023年12月8日召开了2023年第一次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任(相关人员简历见附件),现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

第六届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,具体成员为:谢松峰先生(董事长)、许乃强先生(副董事长)、 蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生、黄海林先生(独立董事)、 赖卫东先生(独立董事)、袁树民先生(独立董事)。

独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会3人,成员为:谢松峰先生(主任委员)、许乃强先生、赖卫东先生;

提名委员会3人,成员为:赖卫东先生(主任委员)、谢松峰先生、黄海林先生;

审计委员会3人,成员为:袁树民先生(主任委员)、黄海林先生、马恩曦先生;

薪酬与考核委员会3人,成员为:黄海林先生(主任委员)、蔡行荣先生、袁树民先生。

三、公司第六届监事会组成情况

第六届监事会监事为:杨少慰先生(监事会主席、职工代表监事)、 刘雪慧女士、毛周斌先生。

公司第六届监事会成员及其配偶和直系亲属未在公司担任董事、 高级管理人员,且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总裁:周路来先生

副总裁:郭国良先生、张志顺先生

副总裁、财务总监:杨庆林先生

董事会秘书:徐坤女士

证券事务代表:邓婕女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。董事会秘书徐坤女士、证券事务代表邓婕女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式为:

联系电话:021-69758019

传真:021-69758500

电子邮箱:irm@cooltechsh.com

联系地址:上海市青浦区天辰路1633 号

邮编:201712

五、部分董事任期届满离任情况

第五届董事会非独立董事周全根先生、独立董事赵蓉女士,在第五届董事会任职届满后不再担任公司董事及相关专门委员会的职务,也不在公司担任任何其他职务。截至本公告日,周全根先生之妻姚瑛女士持有公司股份129万股,占公司总股本的0.4031%;赵蓉女士未持有公司股份。上述离任人员,均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺,其股份变动将继续遵守对其适用的法律法规的规定。公司董事会对周全根先生、赵蓉女士任职期间的勤勉工作及为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2023年12月8日

附件

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